Alerta: Nuevas responsabilidades para personas jurídicas en materia penal

Entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, con el objeto de la transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que destacan:

•    Abuso de mercado:
−    Se sancionarán las acciones que de manera intencionada hagan uso de información privilegiada como son:

1.    La comunicación ilícita de dicha información.
2.    La manipulación del mercado.

•    Medios comisivos:
−    Incurrirá en delito el uso de la tecnología de la información para alteración de precios.
−    Además, se incorpora un agravante cuando el autor del delito fuera:

1.    Trabajador de una empresa de inversión.
2.    Una entidad de crédito.
3.    Una autoridad supervisora o reguladora.
4.    Una entidad rectora de mercados regulados.

Con la intención de extender el régimen a cualquier mercado.

•    Lucha contra el terrorismo:
−    Modificación art 572 y 573 CP:
1.    Se incrementa la pena máxima a los dirigentes de un grupo terrorista.
2.    Se incluye la falsedad documental y los viajes con fines terroristas.

•    Fraude Financiero:
−    Ampliación del concepto de funcionario público, entendiéndose como, “cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses”, en materia de comisión de delitos de cohecho y malversación.

•    Fraude de subvenciones:
−    Los fondos públicos nacionales, autonómicos o locales pasan a tener la misma protección penal que los europeos, ahora a partir de los 10.000 euros, el fraude constituirá en delito, lo que implica la perdida de obtención de subvenciones y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante el periodo de 6 meses a 2 años. Además de la prohibición administrativa de concurrir a concursos.
−    Por otro lado, se ha rebajado el umbral de los delitos graves a 100.000 euros.

•    Lucha contra la corrupción:
−    Se especifican las conductas de corrupción en el ámbito privado y de jurados y árbitros tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como privadas.

Ante cualquier duda o consulta sobre como puede afectarle este nuevo panorama, en Grupo HOB estamos a vuestra disposición para resolver todas y cada una de ellas.

Fuente de la noticia:

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/03/12/5c87a48622601dd14e8b461c.html

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/


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