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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Contribuyentes bajo sospecha por blanqueo de capitales.

Contribuyentes bajo sospecha por blanqueo de capitales.

 

Así lo ha anunciado hoy el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el resultado de las labores de prevención y control del fraude efectuadas por este organismo en 2014.

 

La Agencia Tributaria priorizará en 2015 la comprobación de contribuyentes que no presentaron, o lo hicieron incorrectamente, el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero.

 

Una vez efectuada esta revisión, el Sepblac comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cuáles de estos contribuyentes está investigando, o ha investigado, y qué expedientes ha trasladado ya a la Policía Nacional, la Guardia Civil o al Ministerio Fiscal. En los casos restantes, y tras incorporar la información que facilite el Sepblac, la ONIF iniciará una investigación en profundidad.

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