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Plan de prevención de riesgos penales.

Plan de prevención de riesgos penales.

 

La reforma del Código Penal introduce, como novedad, la adopción obligatoria de un plan de prevención de riesgos penales en todas las empresas.

 

Ésta será la única vía, si se encuentra implantado con anterioridad a la comisión del delito, para eximir o reducir considerablemente la responsabilidad penal de la empresa por delitos cometidos por alguna de las siguientes personas, cuando reporte un beneficio directo o indirecto a la sociedad:

  • Sus representantes legales;
  • Integrantes de un órgano de la persona jurídica;
  • Por personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre, o
  • Con facultades de organización y control dentro de la misma.

 

Requisitos que debe cumplir el modelo de prevención:

  1. Identificar las actividades de riesgo.
  2. Sistema de respuesta: procedimientos de adopción de decisiones.
  3. Modelo de gestión de recursos financieros.
  4. Detección: obligación de información (canal ético).
  5. Sistema disciplinario.
  6. Verificación periódica.

 

En Grupo HOB contamos con un grupo de especialistas en diferentes áreas con capacidad para analizar los riesgos penales que afectan a su empresa y, en función de los mismos, elaborar un Manual de cumplimiento eficaz (Compilance guide) que permita excluir la responsabilidad penal corporativa.

 

Le indicaremos las medidas que, de acuerdo con la naturaleza y tamaño de la organización, así como el tipo de actividades que se llevan a cabo, garantizan el desarrollo de su actividad conforme a la Ley y permiten la rápida detección y prevención de situaciones de riesgo.

 

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