COMPLIANCE

El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos para garantizar que las empresas y todos sus componentes cumplen con el marco normativo aplicable. 

Cumplimentación

Las empresas podrán quedar exentas de responsabilidad penal si cuentan con un manual de prevención de riesgos penales.

Requisitos que debe cumplir el modelo de prevención:

  • Identificar las actividades de riesgo.
  • Sistema de respuesta: procedimientos de adopción de decisiones.
  • Modelo de gestión de recursos financieros.
  • Detección: obligación de información (canal ético).
  • Sistema disciplinario.
  • Verificación periódica.


Cumplimentación

Con la nueva normativa, la Ley Orgánica 1/2015, que equipara las leyes españolas a las europeas, la responsabilidad recae trabajadores y empresa, también las personas jurídicas adquieren responsabilidad al delinquir en el ámbito laboral, en determinados actos delictivos.

En HOB Abogados, dotaremos a su empresa de la normativa interna necesaria para establecer un sistema estructurado de control que mitigue las posibilidades de que el personal dependiente pueda cometer un delito del que se puedan derivar responsabilidad penales para su empresa.

Grupo HOB en Alicante y Madrid

Nuestra presencia en diferentes puntos del territorio nacional, nos permite ofrecerle un servicio más completo con capacidad para llevar la gestión contable de su empresa o negocio y prestarle asesoramiento mercantil en cualquier lugar.

Experiencia:

  • Análisis

    Análisis de los riesgos penales que afectan a su empresa con el fin de eliminarlos.

  • Experiencia

    Contamos con un grupo de especialistas en diferentes áreas con capacidad para analizarán su situación.

  • Asesoramiento

    Le proporcionamos un asesoramiento integral durante toda la fase de análisis así como durante su desarrollo.